加拿大外贸
47A ADDITIONAL CONDITIONS其中一条WHEN THE BANK PROCESSES AND ANALYSES A TRANSACTION THAT IS ENTRUSTED TO IT, THE NATIONAL AND INTERNATIONAL FINANCIAL SANCTIONS, IN PARTICULAR EUROPEAN REGULATINS AND AMERICAN RESRICTIVE MEASURES ADOPTED BY THE OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL(OFAC) ARE TAKEN INTO ACCOUNT.
IN THIS CONTEXT,THE BANK RESERVES ITS RIGHTS NOT TO PROCESS AN ORDER WHICH IS IN BREACH WITH RESTRICTIVE MEASURES ADOPTED BY A FOREIGN COUNTRY OR MAY CAUSE PREJUDICE TO ITS REPUTATION.
请问这条是什么意思，有风险吗？
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应该是交易如果涉及到违反美国，欧盟制裁法案的，银行保留不接受此交易的权利吧。
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何为OFAC?
为什么银行如此忌惮OFAC?OFAC是指美国财政部海外资产控制办公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），其使命在于对一切恐怖主义、跨国毒品和麻醉品交易、大规模杀伤性武器扩散行为进行金融领域的制裁，对可疑交易资金进行审查、冻结或者扣押。
近年来，OFAC加强了对国际洗钱和恐怖融资的打击力度。2007年后，先后有澳大利亚、英国、美国、瑞士等国的多家国际大银行因为从事与伊朗、古巴、朝鲜和苏丹的国际结算业务而遭到OFAC的巨额罚款，最高罚款额高达5.36亿美元
OFAC制裁跨越全球,制裁力度大
一旦被列入OFAC名单，则被列名者就陷入了一个无影无形却又无处不在的制裁大网，在美国可以控制和影响的范围内，被列名者的所有金融行为都面临着被拒绝、被列名者的全部财产都面临着被限制转移的巨大经济风险。与这些被列名者进行进出口贸易将面临资金被冻结、被扣划的风险。
制裁名单不定期更新
OFAC制裁名单包括敏感国家名单和受制裁的实体和个人名单。OFAC根据美国外交政策，针对反恐反洗钱形势，对这些名单进行不定期的更新，保持与美国国家政策的一致性。
国际制裁网络已经形成
美国法律明确要求所有美国银行，包括其境外分支机构，都有履行包括OFAC制裁令在内的相关美国反洗钱法律的义务。只要美国监管当局认为某些交易危及美国的安全和利益，美国监管当局就可以对发生在美国境内外的美元和非美元银行交易进行调查。
OFAC的指令具有长臂管辖权
虽然OFAC只是美国国内机构，但是根据美国《爱国者法案》的规定，OFAC的指令具有长臂权，即如果外国银行违反了OFAC的指令，只要该银行在美国设有分行或者开立账户，则美国法律具有管辖权。因此OFAC的政策和指令，已经成为世界金融业，尤其是美国和与美国金融业有密切联系的金融机构无法忽略的经营原则。
甄别高风险
进出口企业如果违反了OFAC的制裁法令将面临交易资金被冻结、进出口单据被扣押的巨大风险，因此在国际贸易中甄别高风险业务，避免卷入洗钱和支恐交易对进出口商至关重要。
首先要加强国家风险防范意识，把好客户准入关。进出口企业要强化国家风险防范意识，在办理进出口业务前，要查询交易对手所在国家和交易对手本身是否受制裁。不要为了一笔业务的利润，而冒险与受制裁对手进行进出口交易。
其次，涉及敏感国家的业务要谨慎办理。如果业务所涉及的客户、银行、保险公司或者运输工具没有被列入国际制裁名单，但是其所在国属于敏感国家，可以在做好交易对手、交易商品和对方银行的尽职调查的基础上，谨慎处理，应尽量使用非美元结算，避免通过美资银行或美资控股银行办理业务。
最后，要避免与涉及OFAC制裁的实体和个人进行交易。为了避免来自美国政府的政治压力和法律风险，所有美国的金融机构在进行交易时，都被要求必须首先要对自己的交易对手进行OFAC名单的审查，只有当交易对手不在OFAC的名单之内时，才可以与之交易；反之，则必须中止交易。
转载地址：
http://blog.sina.com.cn/s/blog_90917a9c0100zsub.html
[ 本帖最后由 beyond-sky 于 2012-4-7 17:05 编辑 ]
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很感谢各位高人的指点！现在都明白了~
加拿大电商我的客户需要从非洲免关税国家进口一些商品，所谓的免关税是不是也不用交增值税。 如果要交增值税，增值税的税率是多少？ 菜鸟向各位前辈请教了。 评论 关税与增值税是俩个税种 加拿大电商Hallo, bitte schicken Sie uns mehr info uber die QT8-15- Machine MfG Alfredo 评论 晕死 是德语 你去德语区问问吧 评论 要你关于QT8-15- 这个型号机器的信息 评论 跟你要关于QT8-15- 这个型号机器的资料信息
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