加拿大进出口外贸交行离岸上门核查



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我勒个去,我也接到电话,要提供资料还要上门核查。正规做点生意都不行啊。不知道我账户还能不能保住。谁有上门核查过的,发出来给大家参考下吧。

1.一年流水多少,余额多少,大部分钱是打给个人账户还是公司账户,提现频次?
2.上门核查什么流程?

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你做了几年了?在哪里

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听说上海那边查的挺严的,浙江地区被查的不多。

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不用担心,做好准备.这些调查在两年前浦发就让我去做过.打分表,低于40分,账户就危险.还好我分数还可以.

[ 本帖最后由 moses9922 于 2016-12-22 09:19 编辑 ]

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在上海开的离岸。核查很严格, 我的也还在审核

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我们上个月也上门核实了。填了尽职报告,问了些基本情况。这个月进出款都正常。不过我们是在国内有实体和工厂的
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