加拿大进出口外贸印度客户银行汇款过来需要KYC report 貌似是尽职调查?



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如题,和客户签的PI换了收款银行和代理之后(之前一直用离岸收的),对方银行一开始说不能打给这个中行,后来又说需要提供KYF report,如下,是什么尽职调查吗?那么这样的一份报告 找代理的银行能提供过来吗,方便吗?内容如下:

AS PER OUR REGULATORY REQUIREMENT WE SHOULD HAVE
            THE KYC REPORT ON BENEFICIARY.KINDLY PROVIDE KYC
            REPORT IN BELOW FORMAT.
            .
            BENEFICIARY NAME : XXXXX  TRADE CO LTD
            .
            KYC REPORT: DETAILS OF BENEFICIARY
            1.A/C HOLDER NAME
            2.A/C NO.
            3.A.C MAINTAINED SINCE
            4.PERMANENT ADDRESS
            5.NATURE OF BUSINESS
            6.CONDUCT OF ACCOUNTS
            7.UNIQUE REGISTRATION NO
            (EXPORT-IMPORT CODE,PASSPORT NO,SOCIAL SECURITY
            NO OR ANY UNIQUE NO)
            .
            PLEASE TREAT THE SAME AS URGENT.
有人有了解过这个吗?
            .

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感觉只是提供代理的注册资料
看不出有什么问题呀

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印度的款你也敢收,不小心银行账户冻结了。

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印度难道也是敏感地区?为什么不敢收 用代理,有钱不赚傻吗

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印度不是敏感地区,我一年收印度700W美金,没遇见有什么问题.印度是有这个调查的,我们通常是采用客户用以前的旧发票付款,然后新货到了之后再服,银行就不查了.我公司,客户银行也调查过,说我是一个皮包公司,离岸公司,巴拉巴拉,我后来和客户直接说,要作就这样做,不相信我就别做.后来客户就解决了.另外印度付款,一般今天付明天就能到账.

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没问题的,那么多印度客户汇款银行,应该联系银行那边

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