加拿大外贸
如题,和客户签的PI换了收款银行和代理之后(之前一直用离岸收的),对方银行一开始说不能打给这个中行,后来又说需要提供KYF report,如下,是什么尽职调查吗?那么这样的一份报告 找代理的银行能提供过来吗,方便吗?内容如下:AS PER OUR REGULATORY REQUIREMENT WE SHOULD HAVE
THE KYC REPORT ON BENEFICIARY.KINDLY PROVIDE KYC
REPORT IN BELOW FORMAT.
.
BENEFICIARY NAME : XXXXX TRADE CO LTD
.
KYC REPORT: DETAILS OF BENEFICIARY
1.A/C HOLDER NAME
2.A/C NO.
3.A.C MAINTAINED SINCE
4.PERMANENT ADDRESS
5.NATURE OF BUSINESS
6.CONDUCT OF ACCOUNTS
7.UNIQUE REGISTRATION NO
(EXPORT-IMPORT CODE,PASSPORT NO,SOCIAL SECURITY
NO OR ANY UNIQUE NO)
.
PLEASE TREAT THE SAME AS URGENT.
有人有了解过这个吗?
.
评论
感觉只是提供代理的注册资料
看不出有什么问题呀
评论
印度的款你也敢收,不小心银行账户冻结了。
评论
印度难道也是敏感地区?为什么不敢收 用代理,有钱不赚傻吗
评论
印度不是敏感地区,我一年收印度700W美金,没遇见有什么问题.印度是有这个调查的,我们通常是采用客户用以前的旧发票付款,然后新货到了之后再服,银行就不查了.我公司,客户银行也调查过,说我是一个皮包公司,离岸公司,巴拉巴拉,我后来和客户直接说,要作就这样做,不相信我就别做.后来客户就解决了.另外印度付款,一般今天付明天就能到账.
评论
没问题的,那么多印度客户汇款银行,应该联系银行那边
评论
印度算黑名单么?
加拿大电商我的客户需要从非洲免关税国家进口一些商品,所谓的免关税是不是也不用交增值税。 如果要交增值税,增值税的税率是多少? 菜鸟向各位前辈请教了。 评论 关税与增值税是俩个税种 加拿大电商Hallo, bitte schicken Sie uns mehr info uber die QT8-15- Machine MfG Alfredo 评论 晕死 是德语 你去德语区问问吧 评论 要你关于QT8-15- 这个型号机器的信息 评论 跟你要关于QT8-15- 这个型号机器的资料信息
·生活百科 Fronius Primo gen24 8.0随机掉落功率gen
·生活百科 RCA的适配器到闪电?