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外汇局 关注名单
外汇知识问答：个人什么情况可能被外汇局纳入关注名单？
外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施“关注名单”管理。对借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”管理，对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的行为，外汇局将其列入“关注名单”管理。如境内多人购汇后汇往境外同一账户，经外汇局核实，多人购汇人民币来源均来自王某，王某会被外汇局列入关注名单，多名购汇人被列入预关注，2年期限内再次发生协助分拆的行为，会被外汇局列入关注名单。
http://www.safe.gov.cn/qingdao/2018/0905/1230.html
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外汇知识问答：关注名单的期限是多久，有何影响？个人可以申诉吗？
关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料。个人若对关注名单有异议，可向当地外汇局进行申诉，个人主体提供的申诉材料应包括但不限于身份证复印件、书面情况说明及有关证明材料等。涉及人民币资金归集者（提供者）情况说明的内容包括但不限于：人民币划转对方姓名、与人民币划转对方之间的关系、人民币划转原因及用途等。
http://www.safe.gov.cn/qingdao/2018/0911/1231.html
老帖
http://bbs.shanghai.com/thread-6806649-1-1.html
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关注名单类似灰名单，再前进一步就是黑名单了。
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肯定有的，上次我还看到帖子有一个楼主被关注了更久。
你等3年吧，3年之后就可以恢复了。
这个你肯定是被外管局发现了。
这种情况肯定也不少的，有很多人离岸公司里面的钱不知道借用了多少个身份证。
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楼主贴的这个是哪个银行的？
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看来你5W额度满了就只能收汇，等这下一年再继续结汇。我就是怕被列入关注名单，所以满额后一直都是只收汇不结汇，也不敢转外汇给家人账号上面。
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被关注了
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招商银行的
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管理员辛苦了，只能等了，手里有外币现钞，也只能放着了，很尴尬，分拆结汇造成的，我用了身边亲戚朋友的身份证结汇的
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嗯是的 就是用亲戚朋友的额度结汇的
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关注 如果像楼上所说 离岸账户只进不出 那还有啥意义？
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