加拿大外贸
大家有没有白俄罗斯的客户？都是怎么收款的，我有个客户付到我们建行的外币账户，结果银行打电话说收不了，给退回去了，大家都是怎么收款的？用的什么银行？在线等评论
刚碰到了类似问题，沙特某银行汇款过来，中行也是说汇款行受制裁，如果要进账需要提供一大堆材料，经过调查核实才能确定是否能进账，而且时间可能要半年 ，建议退回去让国外换家银行汇， 而问是否可以我们先提供银行名称帮查查是否被制裁，又说他们查不到
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沙特不算制裁国家吧？昨天打电话问中行，中行说可以，但是具体能不能入账，得等汇过款来具体查看。这就是说也不一定啊，客户不能一次次的付款试试吧，
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白俄罗斯是美国以及欧盟都制裁的国家之一，所以到账不了吧。
这个估计不好搞，问一下客户是否可以通过第三方支付吧。
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沙特肯定不是受美国制裁的国家之一，但是汇款的银行被制裁
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您好 第三方支付指的是？
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哦哦 明白了，谢谢！
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这个时候就体现paypal的好处了。金额无限制，就是手续费贵点收款4.4%+$0.3，提现$35一笔。管你什么乱起八遭的国家，只要对方有paypal账号就可以，几分钟到账。
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实话说用国内银行收白俄罗斯等高风险国家太麻烦了，说白了就告诉你干脆别收了，一般都是用离岸简单太多了，报备一下就好了。
比如平安银行的NRA离岸账户收高风险墨西哥要求的材料需要：①网银打印贵司半年交易流水②半年结算中，TT和信用证的比例③前10大交易对手的名称（前5名境内，前5名境外客户）④公司地址和实际经营业务⑤实际控制力⑥公司账号⑦提供在岸关联的三证（营业执照，组织机构代码，税务登记）
还有中国银行收沙特竟然还要护照，最莫名其妙是汇款方为代理公司的需要提供两个单位的营业执照及股东材料，还要落实到自然人。
高危国家可以收吗？
可以，但是不建议开账户一直专收这种高风险的，可以搭配其他的国家一起收。如果一个账户专收高风险，对于银行来说，肯定会被清退，无论哪个银行都一样。假如敏感国家是红色的，不能1个月全部都是红色啊，你可以要来4笔白色，再来个红色
为什么会有制裁国家?
比如巴基斯坦这个国家，不能收的原因，是因为这个国家，无反洗钱能力，所以没有银行敢收他们国家的钱
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Paypal 好像付款人可以申请退款, 我们现在都没用paypal
要么就西联/汇丰/阿里在线
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外贸收款高风险国家名单一览表
在X行开的离岸账户，客人从沙特打钱进来，提示说是高风险地区，不予入账！很多非洲国家也不行！要提供各种证明！这还让不让人做生意了？！
但是，银行对于高风险地区确实会比较敏感，收不了钱还是小事，被销户了真是哭都来不及！
最新版高风险国家名单如下，大家收款时注意了！
中文国家名
英文国家名
阿富汗
Afghanistan
阿尔巴尼亚
Albania
安哥拉
Angola
阿塞拜疆
Azerbaijan
巴哈马
Bahamas
孟加拉国
Bangladesh
伯利兹
Belize
玻利维亚
Bolivia
波斯尼亚和黑塞哥维纳
Bosnia and Herzegovina
缅甸
Myanmar
布隆迪
Burundi
柬埔寨
Cambodia
喀麦隆联合共和国
United Republic of Cameroon
中非共和国
Central African Republic
CHAD
CHAD
哥伦比亚
Colombia
科摩罗
Comoros
哥斯达黎加
Costa Rica
克罗地亚
Croatia
古巴
Cuba
刚果民主共和国
Democratic Republic of the Congo
多明尼加共和国
Dominican Republic
东帝汶
East Timor
厄瓜多尔
Ecuador
萨尔瓦多
El Salvador
赤道几内亚
Equatorial Guinea
厄立特里亚
Eritrea
冈比亚
Gambia
危地马拉
Guatemala
几内亚
Guinea
几内亚比绍
Guinea-Bissau
圭亚那
Guyana
海地
Haiti
洪都拉斯
Honduras
伊朗
Iran
伊拉克
Iraq
象牙海岸
Ivory Coast
牙买加
Jamaica
哈萨克斯坦
Kazakhstan
肯尼亚
Kenya
老挝人民民主共和国
Lao People's Democratic Republic
吉尔吉斯斯坦
Kyrgyzstan
黎巴嫩
Lebanon
利比里亚
Liberia
利比亚
Libya
马其顿
Macedonia
前南斯拉夫共和国
The former Yugoslav Republic
马达加斯加
Madagascar
马里
Mali
毛里塔尼亚
Mauritania
黑山
Montenegro
莫桑比克
Mozambique
尼泊尔
Nepal
尼加拉瓜
Nicaragua
尼日利亚
Nigeria
巴基斯坦
Pakistan
巴拿马
Panama
巴布亚新几内亚
Papua New Guinea
巴拉圭
Paraguay
秘鲁
Peru
白俄罗斯共和国
Republic of Belarus
南苏丹共和国
Republic of South Sudan
刚果民主共和国
Democratic Republic of the Congo
俄罗斯
Russia
塞尔维亚
Serbia
塞拉利昂
Sierra Leone
索马里
Somalia
苏丹
Sudan
叙利亚
Syria
塔吉克斯坦
Tajikistan
坦桑尼亚
Tanzania
东帝汶
East Timor
多哥
Togo
土库曼斯坦
Turkmenistan
乌干达
Uganda
乌克兰
Ukraine
墨西哥合众国
United Mexican States
乌兹别克斯坦
Uzbekistan
瓦努阿图
Vanuatu
委内瑞拉
Venezuela
也门
Yemen
津巴布韦
Zimbabwe
阿拉伯联合酋长国
United Arab Emirates
迪拜
Dubai
巴尔干半岛
Balkan
科特迪瓦
Cote d'Ivoire
朝鲜
North Korea
请避免与以上国家有公司银行汇款收发关系！对于以上高危国家，可以选择西联汇款、速汇金、中国银行个人账户T/T付款。
此外，以下国家可以签订合同，但需要向银行提供所必须的各种证明关系，以证明业务合法。
国家包括：阿联酋、沙特、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土库曼斯坦。
证明材料包括：
1. 反洗钱调查表
2. 风险承诺函
3. 说明：出口方、付款方、三方关系
[ 本帖最后由 sourceprofit 于 2020-3-5 11:29 编辑 ]
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以下国家可以签订合同，但需要向银行提供所必须的各种证明关系，以证明业务合法。
国家包括：阿联酋、沙特、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土库曼斯坦。
证明材料包括：
1. 反洗钱调查表
2. 风险承诺函
3. 说明：出口方、付款方、三方关系
小心一带一路国家基本都属于高风险国家行列。
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邮政西联汇款，有限制，一次不能汇太多
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让客户在他们国家开个人民币账户，然后人民币交易.
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想问下，这个你们这样操作过吗？
加拿大电商我们公司老板个人一笔外汇收入15000美金,然后他不知道让老外打到我们公司的帐户里来了,那这笔款怎么入帐呀 ,如果作内销不是要缴税吗?!那不是太冤了,我可不可以当作订金(预收帐款 加拿大电商各位，我问下，台湾用信汇到大陆，大概需要几天的时间？急都急死了，等着付钱 评论 一般新台币和人民币不可能从台湾打过来，其实从美国，或者哪个国家打过来24小时，尽管多出一
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