加拿大进出口外贸可恶诈骗团伙,公司账户突然多了11W多美金,报案貌似无门



加拿大外贸

       今天早上查账公司账上突然多了11万多美金,说真的,有点小窃喜。以为是我谈了很久的伊朗客户的款到了,但是一查PI,伊朗客户总共才3W多美金,而且他说只打50%的定金。 想到最近身边朋友纷纷被卷入涉嫌诈骗案的例子,我就知道我轮到我中招了。因为最近没做有这么大一笔单。俺还很淡定的,还笑着跟妹妹和同学说: “我要是进去了,你们不要花钱赎我出来,我心理素质好,我就在里面呆着,反正我清白的。”

      再一问其他同事,有个同事说他有个墨西哥的客户。这几天说打了6W多美金,这几天老来骚扰他,要他把多余的款打给另外一个供应商 。同事在和外贸帮看过类似的案件,一看就是骗子都不理他了。

       可恶的是,这个骗子竟然还有QQ(英文名:cosmas     qq 号2551011124 ),还用用三个号码,其中一个是佛山的(13726627114   一开始 用的这个号码),一个是广州(15815842359),还有一个也是广州的号码,一个中国人(13265501457 )打来的说是他的朋友。 这也太明目张胆了吧。要是警察真的介入,肯定能抓到他们。


    然后朋友支招说赶紧先报警,免得被告说我们诈骗。 去了派出所解释了半天,所谓的网警才明白怎么一回事,后来听说是外国人。说涉外案件,办不了,得到市局报案。好,那姐就耗上了,赶紧查市公安局地址。

    到了下午,派出所打电话来问,做笔录了没有。我说这边的警察说办不了,叫我市局里报。那MM说,那我问一下。过了一回再打电话来说“这个可以在这里报案的”。哈哈,估计是怕上面的查下来,没做笔录,没立案,工资受影响吧。

     最让人心寒的是: 当我去做笔录时,中午接待我那猪头警官问我怎么又来,谁叫我来的? 说我这个不算诈骗案。我说“涉嫌诈骗不可以查吗?” 他说“可以查,先做笔录”。 还有的警察问我:“把钱退回去就可以了,跟你没有关系啊?” 我说“我原路退回去,对方要是搞我的话,我的公司账户还是被注销的啊? 还有对方是否就是受害者呢? 这个得警方去查啊”。 他们问我为什么觉得这是诈骗,我说我身边的朋友都遇到过。他们说他们之前没遇到这样案件,我说可能是这里地方小吧。已经有很多外贸公司中招了。
  
     靠! 估计现在贪污犯罪,动不动就几个亿上千亿的,70W对他们来说见惯不怪吧。 可是70W对于一家公司来说,要付出多汗水才赚回来啊?
我是心疼受害公司啊。

     跟银行联系,银行也建议我们原路退回去,否则对方报案了,我们账户就会被冻结,然后销户。 可是原路退回去,就一定能退回到受害公司的账上吗? 就这样放过骗子吗? 明明知道是骗局。

   


[ 本帖最后由 cathy_diao 于 2014-11-14 22:12 编辑 ]

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把钱提光了,然后销户,另外开一个不行吗?

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楼主好人,祝福楼主今年拿大单

其他人马各种怕麻烦怕多事

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楼主原路退回为什么公司账户会被注销 求解 外贸新人一个

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楼主请问为什么退回11万美金公司账号会被注销啊

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我觉得楼主让骗子到你们公司来。然后你们一道去公安局。你能通过银行查到原来的打款公司。也就是可能被骗的那家公司吗?

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应该是骗子借用你们公司账户转移赃款吧

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最近看到过很多这样的案例,款转多到你账户,让你帮忙付款给国内的其他供应商(一伙的骗子),然后他们又反过来说你诈骗。要是你把多的款转了出去,问题就来了。

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这个问题真得求个解决办法,对方操作很容易,到这边就是无解,很大的风险

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这是个问题,现在的骗局越来越高了!希望楼主能找到好的结局办法

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这个问题也很好解决啊。一般公司都可以在不同银行开立公司账户的,所以建议楼主去另外一家银行,再开一个公司账户,(比如你本来的账户是工行的,你再到中行开个公司账户),把原来公司账户的钱都提出来,存在新的账户就可以了。至于那多出来的11万美金,还保留在原来的公司账户上,万一骗子报警了,让警察叔叔慢慢来查吧。钱在你账户上,着急的是骗子,原路退回也是笨办法,不能解决问题。

[ 本帖最后由 chinadortek 于 2014-11-15 11:53 编辑 ]

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帮顶,希望有人出来解释一下。

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这骗局不新鲜,无非就是第三方账户打款,款额远超过货款,等对方收到货后,跳出来说,账户被黑等其他原因,反正是非他意愿的打款,报案等等,最后让你全款退回,你的货也没了。

我只能说,做事有做事的准则,做人有做人的原则,贸易有贸易的惯例和通则,一切都有迹可循,有法可依,任何高明还是低劣的骗局,都在于卖方自己做事不严谨,对贸易流程,公司法不熟悉,才能被套。

解决方法:

如果收到第三方账户支付的款项,而该账户并未与你们公司签订购货合同,或者简单说,支付账户和实际买方资料不符,必须要重新和该第三方支付账号的公司另签合同,签字,盖章,以免将来第三方账户公司以没有业务往来,账户被黑,意外支付等借口,要求退还货款,有合同,真实业务往来证据在手,心中不慌,有理走遍天下。如果客户明确申请,第三方账户来支付,需要有打款公司的书面授权申请材料,或者打款放肆的汇款银行发出的书面付款协助申请,避免事后各种借口推脱,如果对方经过汉航发出了付款协助申请,就算将来,第三方支付账户的公司报案,黑客等等,你有银行发出的付款指示,基本没你什么事。。。一般,如果是骗局,走到这一步的话,让第三方账户也签字,盖章这个要求一提,骗子基本没有再后来,立即消失,为啥? 因为你把他未来要求退款的理由给提前断了,他有病才会继续给你打款,,,将来还怎么闹?

这个也是贸易法公司法里头有详细指明的,公司之间的业务往来,资金流向,没发生过业务,就给打款,这个是绝对不允许的。。。很多人中招就中在,只要收到款,哪管款是哪个账户支付的,如此巨大的漏洞,难道一开始你就没察觉???公司会计,企业老总,直接可以跳楼了,不按规定办事,自己埋下吃苦头的种子。

PI等同约定合同,但不具备合同的法律性质,更多是给客户银行作为支付指示,一般情况下,还是能简化的,一旦碰到第三方支付等,特殊贸易情况,签订合同是必须的,尤其是资金流大的情况,越需要谨慎,签订合同。

一旦已经发生这种情况,而你事先手头证据不足,即便多余款按原路径打回,也没用,打了白打,对方肯定会以为止支付为理由,要求全额打款,要不人家跟你玩什么劲儿呢。

要是小公司,不怕被关停公司账户的话,那就更直接了,收款,及时提款,妥妥的等被封,要是不怕麻烦,来中国打官司好了,一般来说这种事情,在中国境内打,OK的,你得对政府有信心。

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怕个毛线,取了款换个账户
加拿大电商各位,我问下,台湾用信汇到大陆,大概需要几天的时间?急都急死了,等着付钱 评论 一般新台币和人民币不可能从台湾打过来,其实从美国,或者哪个国家打过来24小时,尽管多出一 加拿大电商我们公司老板个人一笔外汇收入15000美金,然后他不知道让老外打到我们公司的帐户里来了,那这笔款怎么入帐呀 ,如果作内销不是要缴税吗?!那不是太冤了,我可不可以当作订金(预收帐款
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