加拿大外贸
今天早上查账公司账上突然多了11万多美金，说真的，有点小窃喜。以为是我谈了很久的伊朗客户的款到了，但是一查PI，伊朗客户总共才3W多美金，而且他说只打50%的定金。 想到最近身边朋友纷纷被卷入涉嫌诈骗案的例子，我就知道我轮到我中招了。因为最近没做有这么大一笔单。俺还很淡定的，还笑着跟妹妹和同学说： “我要是进去了，你们不要花钱赎我出来，我心理素质好，我就在里面呆着，反正我清白的。”再一问其他同事，有个同事说他有个墨西哥的客户。这几天说打了6W多美金，这几天老来骚扰他，要他把多余的款打给另外一个供应商 。同事在和外贸帮看过类似的案件，一看就是骗子都不理他了。
可恶的是，这个骗子竟然还有QQ（英文名：cosmas qq 号2551011124 ），还用用三个号码，其中一个是佛山的（13726627114 一开始 用的这个号码），一个是广州（15815842359），还有一个也是广州的号码，一个中国人（13265501457 ）打来的说是他的朋友。 这也太明目张胆了吧。要是警察真的介入，肯定能抓到他们。
然后朋友支招说赶紧先报警，免得被告说我们诈骗。 去了派出所解释了半天，所谓的网警才明白怎么一回事，后来听说是外国人。说涉外案件，办不了，得到市局报案。好，那姐就耗上了，赶紧查市公安局地址。
到了下午，派出所打电话来问，做笔录了没有。我说这边的警察说办不了，叫我市局里报。那MM说，那我问一下。过了一回再打电话来说“这个可以在这里报案的”。哈哈，估计是怕上面的查下来，没做笔录，没立案，工资受影响吧。
最让人心寒的是： 当我去做笔录时，中午接待我那猪头警官问我怎么又来，谁叫我来的？ 说我这个不算诈骗案。我说“涉嫌诈骗不可以查吗？” 他说“可以查，先做笔录”。 还有的警察问我：“把钱退回去就可以了，跟你没有关系啊？” 我说“我原路退回去，对方要是搞我的话，我的公司账户还是被注销的啊？ 还有对方是否就是受害者呢？ 这个得警方去查啊”。 他们问我为什么觉得这是诈骗，我说我身边的朋友都遇到过。他们说他们之前没遇到这样案件，我说可能是这里地方小吧。已经有很多外贸公司中招了。
靠！ 估计现在贪污犯罪，动不动就几个亿上千亿的，70W对他们来说见惯不怪吧。 可是70W对于一家公司来说，要付出多汗水才赚回来啊？
我是心疼受害公司啊。
跟银行联系，银行也建议我们原路退回去，否则对方报案了，我们账户就会被冻结，然后销户。 可是原路退回去，就一定能退回到受害公司的账上吗？ 就这样放过骗子吗？ 明明知道是骗局。
[ 本帖最后由 cathy_diao 于 2014-11-14 22:12 编辑 ]
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把钱提光了，然后销户，另外开一个不行吗？
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楼主好人，祝福楼主今年拿大单
其他人马各种怕麻烦怕多事
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楼主原路退回为什么公司账户会被注销 求解 外贸新人一个
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楼主请问为什么退回11万美金公司账号会被注销啊
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我觉得楼主让骗子到你们公司来。然后你们一道去公安局。你能通过银行查到原来的打款公司。也就是可能被骗的那家公司吗？
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应该是骗子借用你们公司账户转移赃款吧
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最近看到过很多这样的案例，款转多到你账户，让你帮忙付款给国内的其他供应商（一伙的骗子），然后他们又反过来说你诈骗。要是你把多的款转了出去，问题就来了。
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这个问题真得求个解决办法，对方操作很容易，到这边就是无解，很大的风险
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这是个问题，现在的骗局越来越高了！希望楼主能找到好的结局办法
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这个问题也很好解决啊。一般公司都可以在不同银行开立公司账户的，所以建议楼主去另外一家银行，再开一个公司账户，（比如你本来的账户是工行的，你再到中行开个公司账户），把原来公司账户的钱都提出来，存在新的账户就可以了。至于那多出来的11万美金，还保留在原来的公司账户上，万一骗子报警了，让警察叔叔慢慢来查吧。钱在你账户上，着急的是骗子，原路退回也是笨办法，不能解决问题。
[ 本帖最后由 chinadortek 于 2014-11-15 11:53 编辑 ]
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帮顶，希望有人出来解释一下。
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这骗局不新鲜，无非就是第三方账户打款，款额远超过货款，等对方收到货后，跳出来说，账户被黑等其他原因，反正是非他意愿的打款，报案等等，最后让你全款退回，你的货也没了。
我只能说，做事有做事的准则，做人有做人的原则，贸易有贸易的惯例和通则，一切都有迹可循，有法可依，任何高明还是低劣的骗局，都在于卖方自己做事不严谨，对贸易流程，公司法不熟悉，才能被套。
解决方法：
如果收到第三方账户支付的款项，而该账户并未与你们公司签订购货合同，或者简单说，支付账户和实际买方资料不符，必须要重新和该第三方支付账号的公司另签合同，签字，盖章，以免将来第三方账户公司以没有业务往来，账户被黑，意外支付等借口，要求退还货款，有合同，真实业务往来证据在手，心中不慌，有理走遍天下。如果客户明确申请，第三方账户来支付，需要有打款公司的书面授权申请材料，或者打款放肆的汇款银行发出的书面付款协助申请，避免事后各种借口推脱，如果对方经过汉航发出了付款协助申请，就算将来，第三方支付账户的公司报案，黑客等等，你有银行发出的付款指示，基本没你什么事。。。一般，如果是骗局，走到这一步的话，让第三方账户也签字，盖章这个要求一提，骗子基本没有再后来，立即消失，为啥？ 因为你把他未来要求退款的理由给提前断了，他有病才会继续给你打款，，，将来还怎么闹？
这个也是贸易法公司法里头有详细指明的，公司之间的业务往来，资金流向，没发生过业务，就给打款，这个是绝对不允许的。。。很多人中招就中在，只要收到款，哪管款是哪个账户支付的，如此巨大的漏洞，难道一开始你就没察觉？？？公司会计，企业老总，直接可以跳楼了，不按规定办事，自己埋下吃苦头的种子。
PI等同约定合同，但不具备合同的法律性质，更多是给客户银行作为支付指示，一般情况下，还是能简化的，一旦碰到第三方支付等，特殊贸易情况，签订合同是必须的，尤其是资金流大的情况，越需要谨慎，签订合同。
一旦已经发生这种情况，而你事先手头证据不足，即便多余款按原路径打回，也没用，打了白打，对方肯定会以为止支付为理由，要求全额打款，要不人家跟你玩什么劲儿呢。
要是小公司，不怕被关停公司账户的话，那就更直接了，收款，及时提款，妥妥的等被封，要是不怕麻烦，来中国打官司好了，一般来说这种事情，在中国境内打，OK的，你得对政府有信心。
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怕个毛线，取了款换个账户
加拿大电商各位，我问下，台湾用信汇到大陆，大概需要几天的时间？急都急死了，等着付钱 评论 一般新台币和人民币不可能从台湾打过来，其实从美国，或者哪个国家打过来24小时，尽管多出一 加拿大电商我们公司老板个人一笔外汇收入15000美金,然后他不知道让老外打到我们公司的帐户里来了,那这笔款怎么入帐呀 ,如果作内销不是要缴税吗?!那不是太冤了,我可不可以当作订金(预收帐款
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