加拿大进出口外贸关于阿根廷客户付款的奇葩要求,是要洗钱吗?



加拿大外贸

大背景---据说现在阿根廷那边经济要崩溃?要么就是金融出了大问题?

广交会上认识的客户,客户真实性应该没问题。跟踪了3年,期间一直有联系。昨天突然要下单。并给我解释了一下他们政府的进口,付款的要求。
确定PI 的时候,客户修改了数量,总货值大概5W美金。 最后提了一个请求:

客户问是否可以付比货值多一些的款,出完货后, 再把多余的钱打到他们其他国家的其他账户, 这样他们可以用这笔钱在用于其他进口业务。

这个里面有什么坑?

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初步符合去ICAC喝咖啡的条件

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洗黑钱的节奏吗,,我也遇到过,果断拒绝了

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要求你们帮忙打多少金额给国外客户?
有可能会被绕进去

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这个上有相同的案例吧

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这看着就是个坑,发货可以,多余的钱这个不行,有些东西还是不要轻易混进去。

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不管是什么手法 ,一定是对自己没好处的

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一共5646美金, 客户说那个账户也是他们的。他这样做好像是为了从阿根廷弄出更多美金来? 好像他们那付美金不容易。

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从阿根廷弄出?那不就是洗钱么,妥妥的洗钱。

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这是挖阿政府的墙脚,赚阿政府死得不够快啊,资本主义 奸商

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前几天刚在上看到类似的骗局。。。并不是为了洗钱,而是骗钱。。。

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坚决不答应,另外必须是客户抬头打进来才行,别的账户打进来就是骗钱的

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小心骗局

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阿根廷经济早崩溃了,不能做

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大概率是骗钱的。。。小心为妙吧
加拿大电商各位,我问下,台湾用信汇到大陆,大概需要几天的时间?急都急死了,等着付钱 评论 一般新台币和人民币不可能从台湾打过来,其实从美国,或者哪个国家打过来24小时,尽管多出一 加拿大电商我们公司老板个人一笔外汇收入15000美金,然后他不知道让老外打到我们公司的帐户里来了,那这笔款怎么入帐呀 ,如果作内销不是要缴税吗?!那不是太冤了,我可不可以当作订金(预收帐款
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