加拿大进出口外贸求助!通过代理收汇,代理将汇款打到国内账号后,国内账号被冻结



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请问各位大神, 遇到这种情况要怎么解决 ,我现在完全是一脸懵, 不知道为什么会这样子

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先去银行问到底什么原因。
大概率是代理的账号不干净,或者金额太大了,。被监管了。
如果是被监管了还好。如果是代理账号不干净涉及什么案件的话,那么就比较麻烦。

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为什么被冻结?

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估计代理涉及到地下钱庄之类的吧,一般代理收汇都有这样的通病,什么钱都敢收!11

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现在咨询下银行是什么原因导致的,才好知道怎么配合银行。

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版主说的对,先问银行账户冻结原因,再问银行如果解冻需要提供什么资料才好做下一步计划。

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很大概率是你找的这个代理有洗钱嫌疑,他们应该是高于汇率的牌价给你折人民币吧!

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没有高于汇率, 都是比中过银行的汇率低一点的

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问了银行, 说是甘肃省的经贞,具体银行也不知道, 叫我自己去查

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我们昨天被甘肃公安厅经济犯罪处冻结,你们也是吗?

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估计是这样的情况,真是倒霉透了

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问了银行, 银行也不知道具体原因, 他们只说是 司法机关冻结的,叫我自己去查,

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那只能联系下经办的司法机关了,另外也问下你们财务,如果机关问起这笔款的来路,怎么解释能行得通。

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专门做这类收汇的公司还是不要走的比较好,一方面可能是涉及洗钱,也有可能是代收的金额比较大,就容易被冻结。

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应该是代理公司牵扯到经济犯罪了,公安局怀疑其转移资金。
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