加拿大外贸
关于美金汇款中转过程中被OFCA/中转行扣留审核问题这个问题比较麻烦头疼烦人，有的被拖1周，1月，2月不等。非常不作为。
1，有没有什么办法回避这个问题？
2，有没有别的汇款办法途径绕开美国，不经过美国中转？ 例如：西联。。。。
3，有没有别的汇款办法途径绕开中转银行，不经过中转银行可以直接收款的？例如：西联。。。。
4，如何汇款才不会被扣留审核？ 但是发现大小金额都有。。。。
5，被扣留了以后有没有什么办法可以尽快让OFCA/中转行放款？ 好像申请退款不可以？不知道有没有别的办法？
6，是否可以用别的币种交易付款？让客人付人民币可不可以？。。。。。
7，国际生意 中 交易有没有什么更好的交易办法？
8，国际贸易付款有没有什么更好的付款办法？更新的付款办法？
9，这个被扣款好像有的是被中转行在扣？有的是被美国OFCA反洗钱中心在审查？
欢迎国际贸易同行来交流，共同进步，共同发展，共同赚钱
希望大家都来发表意见 看法 观点。如何解决这个问题。让生意顺利。
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如果有办法的话还要OFAC干嘛
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楼主你问的这些都是自己和客人不可控问题。客人有条件的话，尽量选择从第三方国家付款 或者能用非USD付款的话就用，减少被扣的概率。大家都在面对这些问题，所以你这些问题都不是问题。
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最近美金被中转行卡住了，资料被 交了，无果怎么办啊
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哥们，后来款从中转行付出来了吗？从提交资料到收到货款，一共用了多长时间？
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我也遇到这个问题，从德国汇款到中国，2017年12月11日付的，现在都25号了，还没有收到。说是在中转行，然后提交了资料，现在仍无结果。这种问下大概需要等多久啊，好急啊
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我的汇款11月29日从俄罗斯汇出的，到现在还没到。被卡在中转行，各种资料都提交了，还没信儿，只能等。
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我现也遇到类似的问题，我们向境外付款，款被卡在德意志纽约分行，提供资料已经一个星期了，也没放款，也没有退回，你们最后是怎么解决的？
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欧洲的可以做欧元，就避开美国了
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请问最后多久解决了？ 款子拿回来了吗？ 我们碰到同样的问题，急死了
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楼主的钱收到了吗？大概多久收到？我客户付的尾款也是遇到这个问题了就因为他付款的时候备注了一个HONEST这个词，真的是急死了。
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第一点先确认咱们这些资金是正常收入。比如还有咱们平常做的，不管是业务啦还是各方面的活动，都是没有什么这个问题吧，都没有，没有什么这个跟法律冲突的东西吧，就是如果有那些问题的话，就是可能就是，确实就是可能需要通过别的渠道来解决了，
OFAC就是美国财政部，是有权利调查。所以美元，必须经过美国，所以他们都有权调查资金的合法性。我感觉这家公司肯定有问题了。
被冻结的原因主要原因：1.名字跟OFAC黑名单的某一实体的名字相像2.假如收付款人名都在OFAC的黑名单
比如张伟WEI, Zhang Flat G; 19 FL Maple Mansion; Taikoo Shing, Quarry Bay Individual TCO SDN 100
为什么帐户被冻结?OFAC资料提交了会被释放了，可以退款吗？一般解决办法是什么？
这个没有解决办法的，道理就跟你被警察抓起来，没办法一样。他们要不是有充足的证据，哪有随便调查的道理，所以我说，那个迪拜客户，肯定是重点可疑对象，应该上了黑名单了。
客人的账户还会被release吗，付款还会退回给付款方吗？
不可能没收的，调查那么久，说明被美国财政部重点关注的人物有联系，但是一直会扣住，要调查完才行，没办法，美国说了算，因为这个事情呢，它不像一般的你，比如说在哪里开个商店，亚马逊开个商店啊，你这个出现问题了，我就换个马甲，另外注册一个都可以，因为这个牵扯到是个人，就是确实，他是不解决的话，可能以后这个款项往来呢，都是有问题，所以你现在那个就现在呢，最好你就先不要有大额的这个钱进出了，有的话呢，可能又会被冻到了，冻到了，
一般情况是找律所，让他帮你沟通然后申请OFAC license需要的一些资料
1.公司登记资料(离岸公司或者国内贸易工厂,包括你的和客户,客户联系信息必须清楚，OFAC可能会打电话去验证信息)
2.公司简介(提供宣传册,网站等一切可以证明公司主营业务的资料),业务模式,比如合作对象，销售区域等.
3.公司法人和股东的个人资料, 比如身份证或者护照复印件,与法人身份证或护照相符的地址证明（信用卡或水电费单）
4.被冻结资金的业务资料或者亚马逊账户的一些信息,比如网站,后台截图,产品链接，图片等
5.销售合同,提供收款人和付款人以往业务往来的凭证,比如PI，物流单据,PO等都可以
6.被冻结账户最近三个月，至少最近1个月的业务流水
7.冻结账户的邮件内容,你和冻结银行或者平台的邮件内容
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3月底也有一票被卡， 拖了10天没到账。 让客户去找支付行， 交了资料一周内就下来了。
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3月底也有一票被卡， 拖了10天没到账。 让客户去找支付行， 交了资料一周内就下来了。
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我已经成功帮数十人申请到OFAC License，172839049
加拿大电商各位，我问下，台湾用信汇到大陆，大概需要几天的时间？急都急死了，等着付钱 评论 一般新台币和人民币不可能从台湾打过来，其实从美国，或者哪个国家打过来24小时，尽管多出一 加拿大电商我们公司老板个人一笔外汇收入15000美金,然后他不知道让老外打到我们公司的帐户里来了,那这笔款怎么入帐呀 ,如果作内销不是要缴税吗?!那不是太冤了,我可不可以当作订金(预收帐款
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