加拿大外贸
诈骗事件详情：我司自2020年12月21日 收到自称 IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED（简称ICI）公司的JUSTIN HUNTER - PROCUREMENT主动发来的邮件，JUSTIN HUNTER声称需要进口我司刹车盘，JUSTIN HUNTER要求付款方式是OA60天并声称自己是英国跨国公司，我们不必担心付款风险，他们可以协助我们做中国信用出口保险（中信保），我公司通过中信保调查IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED，中信保确认这家公司为正规经营公司，信用良好。
和JUSTIN HUNTER在“业务谈判”非常顺利,我们能提供的货物他们都要，我们很快就在2021.01.05与自称IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED的公司签订合同，约定付款方式为OA45天，CIF条款，我方负责订舱。
订舱期间，JUSTIN HUNTER要求将提单收货人改为IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES EAST AFRICA LIMITED并声称此公司为IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED公司的非洲分公司，此票货物需要运往乌干达，并告知我们此业务依旧是我公司与IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED之间的业务，付款也是由IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED付款。由于IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED良好的信誉，我们相信了他们。
我们订了4月28号的船，货物顺利发出。正本提单也通过DHL寄给他们声称的非洲办事处。6月13日到达付款时间后，我们通知对方付款，但JUSTIN HUNTER一直拖延付款. 直到6月23日，JUSTIN HUNTER一直已各种理由推脱，我们依旧没收到货款。我们咨询相关专业人士，发现我们遭遇诈骗！
我们通过联系英国IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED得知他们公司并没有这个分公司，IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES EAST AFRICA LIMITED公司为诈骗公司。JUSTIN HUNTER借用IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED的名义制作假网站，留虚假电话，联系中国出口商，谎称要购买产品，并用虚假的签章和我们签订合同，进行虚假贸易，这种诈骗形式是很多乌干达诈骗团伙的常用诈骗方法，我们已经在中国境内报案，并联系中国驻乌干达大使馆以及乌干达驻华大使馆，并确认这是典型的诈骗，此类案件在中国多地都有类似受害案例！
Details of the fraud:
Since December 21, 2020, we have received an email from JUSTIN HUNTER-PROCUREMENT of the self-called IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED (ICI) company claiming that they need to import our brake, JUSTIN HUNTER request that the payment method is OA60 days and that we are a UK multinational company. We do not have to worry about the risk of payment. They can help us to do SINOSURE insurance. Our company investigates IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED through SINOSURE.
SINOSURE Insurance confirmed that the company is a formal operating company with good credit.
The "business negotiation" with JUSTIN HUNTER is very smooth. They want all the goods we can provide. We will soon sign a contract with the company calling ourselves IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED on 2021.01.05. The terms of payment are OA45 days, CIF terms, and we are responsible for booking the ship.
During the booking period, JUSTIN HUNTER asked to change the consignee of the bill of lading to IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES EAST AFRICA LIMITED and claimed that the company was an African branch of IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED, the goods needed to be shipped to Uganda, and informed us that this business was still a business between our company and IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED, and the payment was also paid by IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED.
Because of IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED's good reputation, we believed them.
We booked the ship on April 28th and the goods were shipped out smoothly.
The original bill of lading was also sent to their claimed African office through DHL.
After arriving at the payment time on June 13 th, we informed the other party to pay, but JUSTIN HUNTER kept delaying payment.
Until June 23rd, JUSTIN HUNTER has been evaded for various reasons, we still did not receive the payment.
We consulted relevant professionals and found that we had been cheated!
By contacting IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED in the UK, we learned that their company does not have this branch., IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES EAST AFRICA LIMITED is a fraudulent company.
JUSTIN HUNTER made a fake website in the name of IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED, left a fake phone number, contacted Chinese exporters, falsely claimed to buy products, and signed contracts with us with false signatures to carry out false trade. This form of fraud is a common fraud method of many Ugandan fraud gangs. We have reported the case in China, contacted the Chinese Embassy in Uganda and the Ugandan Embassy in China, and confirmed that this is a typical fraud.
There are similar victimization cases in many places in China!
我们现在的货通过联系船公司将集装箱扣在肯尼亚的蒙巴萨，那边情况太复杂了，遇到这样的情况，当地的官员狮子大开口，张口就是几万美金的小费，还不能保证把货物提出来。
我们联系了中国驻乌干达大使馆，也联系了乌干达驻华大使馆以及乌干达的律师，以及在肯尼亚的船公司分公司，货代以及清关公司。
现在由于当地政府部门得知我们遭受诈骗，将货物扣留，索取贿赂，我们是一点办法都没有了。
各位大神，大家有什么好的办法给操作下吗？
骗子的网站https://imperialchemicalindustries.com/
+44 752066 5561
[email protected]/
[ 本帖最后由 StarCO★ 于 2021-6-29 09:33 编辑 ]
评论
这种诈骗看网上有很多的案例，都是假借其他公司名义购买货物，最后发到所谓的乌干达分公司，有的更恶心人的是，假装欧洲公司，让中信保去查，查到公司资质很好，之后发货去欧洲，期间再发货去乌干达，导致货物去了欧洲，联系不到收货人，最终两票货物都打水漂。
提单的收货人
CONSIGNEE：
Imperial Chemical Industries East Africa Limited
plot 240,Mutukura Road,Kyotera Uganda
contact person: Luzinda Edddie
Tel:+256-757398926
DHL的提单以及相关单证的收件人
Imperial Chemical Industries East Africa Limited
plot 240,Mutukura Road,Kyotera Uganda
contact person: Sseremba Peter
[ 本帖最后由 StarCO★ 于 2021-6-29 09:55 编辑 ]
评论
最近这类听过多次，特征就是：
1 订单来的非常容易，让人难以割舍
2 有意让你找中信保复核
就在上周，有一个福友就问过我类似的一个订单，然后我给她的建议是：独立找出这个客户的联系方式，然后联系对方。
上周这个案例里，所谓客户没有官网，网上找不到邮箱，只能找到电话，可能骗子也是不断在升级的，也熟悉你们以为保障的中信保是如何运作的。
骗子利用了真实公司没有官网，注册了一个网站，时间大概率是在疫情还是很厉害的2020年。
查询了所谓客户的企业注册查询，https://bbs.shanghai.com/nameinemail.php 发现真实公司的高管里并没一人叫james（域名注册联系人）的。 骗子百密一疏了。
最后，建议直接用自己找到的电话给所谓客户求证一下。其中，这位福友说他有这个客户的其他即时通信工具，有点想用这个确认，那不还是可能的骗子么？既然已经怀疑，就应该完全独立，用懒人工具主动挖掘来找到所谓客户的联系方式，核实此事。
评论
......
[ 本帖最后由 SHbluefire 于 2021-6-29 09:26 编辑 ]
评论
乌干达的黑鬼骗子及其多，不讨价还价，只要da OA付款方式.
评论
楼上 不只是乌干达 我在3楼的例子，那是假冒英国客户的，请大家注意看骗术过程，看如何识破，不要被所谓地域迷住了眼睛
这里也建议中信保在审核客户的时候，加上一道环节，主动联系客户，确认订单情况，避免让骗子屡屡得手，骗子开始主动要求中信保审核，可见一斑。
评论
我们的这个也是冒充英国公司的乌干达骗子，昨天还收到一个邮件，冒充美国李维斯的乌干达骗子。
乌干达骗子太多了，大家想想办法，看看怎么处理这样的问题。
评论
真是蠢的不行。如果一开始没有发现到不要说了， 后面对方要你改提单的收货人，明显狐狸尾巴露出来的。这么简单的诈骗
都看不出？ 你也不问问中信保 改提单收货人，是否还在理赔范围内？
这种诈骗邮件么很好识破的。就是看看对方的发件邮箱，是否是大公司网站上留的邮箱。
同时要仔细核对，防止对方篡改后缀名。 比如把m改成r和n, m不等于rn。
[ 本帖最后由 英雄留胡男 于 2021-6-29 10:13 编辑 ]
评论
楼上，你说的是一类情况，部分已经进化成 挑没有官网的客户来假扮了。
楼主，如果你不能从我发的3楼里获得一些经验的话，当我白说，
评论
不好意思，这种问题我能看出来的，我朋友遇到的问题，现在没办法，只能看看各位网友大神能不能集思广益出出主意解决这个问题。 毕竟已经发生了。
其实我和非洲人谈，必须有订金，没有我是不敢做，那边什么人都有，什么骚操作都能出现，我是不敢冒险
评论
这类招数太多了， 楼主太大意，居然相信 OA 付款。 教训吧。
评论
这类招数太多了，防不胜防。。
评论
一般要求改提单收货人的时候肯定要慎之又慎了啊
评论
非洲骗子都多，留个心眼吧。
评论
感谢楼主发出来，能让更多的人看到，以免更多的人被骗。别的不说 ，一般中国公司很难接受OA条款 ，除非你在出口国有办事处。
评论
只能当买个教训了 更改抬头明显是有问题了
评论
Dear sir/madam,
We are a distributing/trading company in need of supply for the following Disposable aluminum foil container below.......850ml aluminum foil container with size 214*145*43mm, 1000pcs in a carton.
Please send us a quotation from CIF Mombasa Port, Kenya.
Thanks.
Looking forward to hear from you soon.
Best wishes
Andrew Michael John
Senior Procurement Manager
ERIKS INDUSTRIAL SERVICES LIMITED
AMBER WAY HALESOWEN WEST MIDLANDS
B62 8WG UNITED KINGDOM
COMPANY REG No 03142338
COMPANY VAT No GB277263240
每天都会收到这样的询价，英国或者欧洲其他国家的买家，然后订单数量不少，并且货都是发往非洲国家的，你如果报价，你会发现他们不在乎价格，报价之后要么让你发P/I，要么就说他们的付款方式是 O/A 或者 D/P 60days，然后还会主动让你投保中信保，说发给你公司的财务报告，这种事出反常必有妖，答应之后基本都是一无所有，即便中信保给的信用很高，你们也投了中信保，最终因为属于虚假交易，中信保压根就不会理赔，造成巨大损失；
新客户像O/A & D/P 的能拒绝就拒绝，这种属于是饮鸩止渴，除非老板同意，那无所谓；就是投保中信保，必须让客户付一部分定金过来，那怕5%的定金，这样能够证实是真实交易，到最终客户违约，中信保才会理赔；如果拒绝付定金的，建议各位不要在浪费时间，直接放入垃圾邮箱既可！天上不会掉馅饼，只会是陷阱！
评论
我曾经也遇到过来自美国的骗子，诈骗手法基本一致
评论
顶一下，看各位大佬有什么好办法！！！
评论
最近遇到一个尼日利亚的骗子，说自己是尼日利亚城乡发展管理局的代理，还发来一张不清楚的公司执照和他的护照照片，说他替URDA采购，订单成功后收货值的1%作为佣金。我们做鞋的订单，一直都是几千双几万双的下单，这个厉害了，开始询价一款鞋，我这边发了两款报价，回复的邮件跟我讨价还价，这些看起来还算正常，他讲价后的价格我也接受，但后面就来疑问了，他上来就要订购两款鞋每款50万双，一共100万双，交货期一直在强调6个月内完成，一百万双鞋那是几百万美金，而且是第一次合作，他说付现金，发货前付清，我在后面的邮件沟通里明确要求30%预付，发货前付清全款，而且是发货后返还佣金，后面对方鞋码一直不给，就让我做PI和销售合同，我把能想到的风险疑问都写在邮件里向他发问，可能他最后觉得没办法继续往下编，就不回我邮件了！:sleepy::sleepy:
评论
学习了，感谢分享
评论
在我闲的蛋疼的时候我什么都同意，完了做一份假提单发给他说货发出去了
评论
职场小白，看的心惊肉跳，多谢各位前辈的分享
评论
可能是我的商品有点特殊性，如果上动不动就用container做单位的，我就第一印象是骗子……哈哈，省事不少
评论
QUOTE:michaelcn 发表于 2021-6-29 10:22
这类招数太多了， 楼主太大意，居然相信 OA 付款。 教训吧。
这种时期接受OA确实不理智。现在基本上只要不接受30% 预付的都直接pass
评论
所有来自 印度 ，非洲 的客户
30% 预付 40%发货前付 30%见提单付
不同意就叫他fuck off
评论
都是我的错，来晚了，我也遇到这个骗子公司了。本来想做个专题把这种类型的骗局发出来的，一直太忙了，就没有发。
中信保最大的漏洞是，骗子让你参保的收货人的信息可能是真是存在的大公司，但合同章这些是伪造的，所以保险也没的赔。
具体怎么防范，楼上的几位都说的很清楚了。
评论
现在就是想想看怎么解决这个问题。
评论
很难不支持，之前我们联系一些非洲国家的时候，经常会有修改了客户邮箱后缀的骗子发来邮件，而且他们能了解到我们与客户的邮件往来，如果不仔细看邮箱或者没有公司系统的客户备注，还真的很难发现我想到现在好多公司招聘英语专业的，要求英语好就行。我觉得大学国贸专业都可以关闭了。什么国际商法，什么外贸实务，经济法，外贸函电都不用学了。
你这个只有同情，无解。
评论
1.目前提单在骗子手上了？收货人具体是谁？是英国那家公司还是骗子？是否能控制货权？
2.如果能控制货权，按顺序有几个选项
（1）目的港当地卖掉，估计要亏很多。这个是首选，就算亏的多点，我也建议尽快在当地卖掉。否则后续费用太多了。
（2）附近其他国家客人是否能卖掉？也要亏。
（3）这是下下策，运回中国。
3.当地使馆或者华人社团能帮的上忙吗？
[ 本帖最后由 davidyang82 于 2021-6-29 14:51 编辑 ]
评论
我的邮箱也被黑了，目前无解，怎么办？上次已经被黑过一次了，我直接把邮箱全部删掉，找人杀毒了，也不知道是否有用。
Greetings!
I have to share bad news with you.
Approximately few months ago I have gained access to your devices, which you use for internet browsing.
After that, I have started tracking your internet activities.
Here is the sequence of events:
Some time ago I have purchased access to email accounts from hackers (nowadays, it is quite simple to purchase such thing online).
Obviously, I have easily managed to log in to your email account xxxxxxxx
One week later, I have already installed Trojan virus to Operating Systems of all the devices that you use to access your email.
In fact, it was not really hard at all (since you were following the links from your inbox emails).
All ingenious is simple. =)
This software provides me with access to all the controllers of your devices (e.g., your microphone, video camera and keyboard).
I have downloaded all your information, data, photos, web browsing history to my servers.
I have access to all your messengers, social networks, emails, chat history and contacts list.
My virus continuously refreshes the signatures (it is driver-based), and hence remains invisible for antivirus software.
评论
现在是谁跟你说当地ZF索取贿赂？你不要又上当受骗了。
提单是货代单还是船东单？
你们能否直接跟船公司联系？船公司的话可能靠谱些。
或者另外在当地找一家货代，侧面打听一下这票货物的情况？
评论
1.目前提单在骗子手上了？收货人具体是谁？是英国那家公司还是骗子？是否能控制货权？
具体收货人是乌干达的骗子，英国公司就是幌子。现在我们找人通过船公司把货扣了。正本提单在骗子手里。
2.如果能控制货权，按顺序有几个选项
（1）目的港当地卖掉，估计要亏很多。这个是首选，就算亏的多点，我也建议尽快在当地卖掉。否则后续费用太多了。
提单在对方手里，需要找关系处理。
（2）附近其他国家客人是否能卖掉？也要亏。
再找当地的朋友，看看能不能帮帮忙。
（3）这是下下策，运回中国。
3.当地使馆或者华人社团能帮的上忙吗？
乌干达驻华使馆我们联系了，说可以帮助我们处理，我们也联系中国驻乌干达大使馆了，不一定能帮上忙，现在只是联系上了。社团现在联系了洪门在乌干达的社团，货现在在肯尼亚，那边不一定能操作。
评论
其实都是朋友推荐的那边的货代，是朋友的同事，应该不会那么黑。
我同学就在船公司，找人协助在那边扣得货。
现在货被船公司先扣了，那边的货代说港口的执法部门也给扣了，我们当时委托别人报案了
评论
社团我的意思是华人商会之类的。。。
评论
Chemical公司一般不会采购刹车盘吧，而且公司网站显示他们业务好像跟刹车盘没关系。
评论
向黑鬼开炮。
评论
只要是要做欠款的，我一概不回复的，本身第一次合作，我钱都没有见到，你就要我干嘛，这不明摆着空手套白狼嘛！！
所以建议大家防范的显著特点：1，主动要让你查中信保的，明显是心虚的，一般我们查客户的征信也不会告诉客户的。
2，欠款，一个货柜的一来就欠款，欠款只能给老熟人做，或者尽量不做
评论
既然有初次合作做OA45天的勇气，那就要有钱货两失的决心！祝好运...
评论
这种邮件我一个月要来个几封，一看是非洲的，还TMOA60天就直接删了，浪费邮箱空间。祝楼主好运，希望能挽回损失。
评论
QUOTE:losse 发表于 2021-6-29 11:34
在我闲的蛋疼的时候我什么都同意，完了做一份假提单发给他说货发出去了
后续呢？没事的时候调侃一下挺不错的
评论
mark 一下
评论
很简单，只能把货发给你信保的公司呀，怎么可能改写发货人，除非从新做信保。多简单的道理！人人都以为能做外贸！那大学里开设的国际贸易专业还有啥用？楼主已经很伤心了，各位提出解决方案即可，不用冷嘲热讽的。
评论
这是吓你呢
评论
国外骗子猖獗，也是因为有那么些国内公司好骗啊，那你们没有买中信保吗？买了保险损失不大，以后长点记性就好了
评论
感谢楼主的分享，给其他外贸人敲响警钟，我司在乌干达和蒙巴萨都设有分公司，可进行自主清关，
现在第一点是以最低代价把货提出来
第二点是找到合适的买家把货处理掉
看我司能否能帮组到贵司? 我的微信： hero966954
评论
希望楼主能顺利解决此事，
感谢分享出来，让我们擦亮眼睛识别骗子
评论
漏洞很多，拙劣的骗局，事主竟然完全照做，警惕性太低。
非洲的客人我接触过一些，看抖音也能大概知道那边的情况，有些方还处于原始部落的状态。
文明，信誉对他们来说，不是太看重的东西。
评论
现在货已经在骗子手里了, 还能操作?
评论
说这个解决不了问题,是吧. 咱们的想想办法看看如何解决问题. 就是解决不了, 也大体能知道思路.对以后的人也有用.
我们联系乌干达以及肯尼亚那边,这种事情每年都很多, 咱们还是在这里出一下建设性的意见,
评论
货值多少
小费都几万美金啊？中信保介入呢
评论
mark祝楼主好运
评论
当对方更改提单收货人信息的时候，你们就应该留个心眼，另外对英国公司的调查应该更加详细，包括其分子公司信息。
以后有任何信用调查，逾期账款的事情，可以联系我私聊，帮您解决。
评论
新人打卡学习啦~
评论
好好看好好学，不过有老板给你把关，一般问题不大。
评论
这是多少货值的？处理不好，公司和业务都要大出血了。
评论
10万美金的货值，三个小柜大家在国际贸易的交易中一定要坚持一些原则，签订合同的主体最好和提单上的收货主体一致，还有付款账户一定要提供买方的法定账户，有的卖方为了避税将货款支付到第三方公司账户，当心洗钱。还有一些用好几个账户，今天让买方付到这个账户，明天将买方付到那个账户。
评论
百分百前TT可以解决一切诈骗
评论
这个案例提醒我们，外贸工作一定要做细致，当初提供欧洲公司，我们就应该联系欧洲的公司进行求证，起码要得到他们的书面认可，关键是收款没有定金，很容易被对方掌握主动
评论
解决不了你诈骗客户。。
评论
祝lz好运
评论
笨的和猪一样的，我都不想骂你们。
当客户要求更换买方的时候，你们为啥不调查这个分公司？明显的有问题的漏洞。
谈订单的时候，第一次谈就这么顺利，动动脑子就知道有问题啊。。。。
评论
楼上 轮到自己了 就可能变样了 都希望那不是骗子 只是条件苛刻
看这里这位 https://bbs.shanghai.com/thread-8507597-1-1.html 可以关注一下 看看后续她的进展
评论
学习一下
评论
你这是补刀行为。
评论
这种你也敢做，你也是胆子大啊，我们是小公司，一般都是见尾款发货，我是不敢做这种的
评论
LZ同意OA放账 估计是已经通过中信保做了资信调查了
但是没想到骗子冒充大公司的
加上如果出事了有中信保兜底 至少可以拿回80%的赔款
像LZ这种找不到债务方的 我觉得中信保赔付的可能性比较小
怎么说 不管多大的金额 预付款比例高点
放账的条款要慎重
但是感谢LZ分享出来 提醒其他的小伙伴
评论
如果视中信保为最后的防线的，那么就一定要守住这根防线， 那就是合同交付方一定是这个公司，不能有任何松动。
不能因为中信保做了资信调查就完全信任了
调查只是调查了真实的A公司，和骗子没毛线关系的
中信保为自保，也只认自己调查的企业，其他企业不认同，道理是有的。
骗子利用了这样的信任错觉，最终吃亏的自然只能是出口商，没理解清楚中信保底线的出口方，成了待斩的羔羊。
最近那么多案例冒头，估计是钓鱼案例也不好做了，找不到那么多付款的老外客户了，直接换口味了，装扮成客户骗出口商
评论
我们去年也遇到过，中信保只赔回来70%。
做D/P的南非客人，到肯尼亚港口，目的地是乌干达。
他们就是借用南非的大公司抬头诈骗，说分公司很多，货到港不付钱，交单到银行不去赎单，让我们直接寄给他。应该是有组织的团伙。
评论
公司要求必须全款发货，这一定程度上还是有很大好处的，骗子无处不在，即使是老客户也没办法完全信任，各种不可抗力也没办法预料
评论
你们的货值多少，期间没有改提单等 操作吗？收发货人都一直没改是吧？
楼主的朋友改的是收货人，估计中信保不赔的我们有同事还遭遇过被骗子冒用邮箱联系客户付款的
邮箱伪造的极其完美
还好 客户在付款前用微信确认了收款账户
评论
谢谢楼主分享出来，祝楼主好运，外贸新人受教了！
评论
很明显他们只是事前做了个背景调查，出货的时候并没有联系中信保做保单，不然的话人家审单的人一眼就看出问题了
评论
英语不好，还可通过常识补救。一般来说起码要预收货款的成本价以上，还有考虑汇率因素。平时做好功课！
评论
个人感觉，做业务不要被满天的条条款款迷惑，自己要善于总结，列出简简单单的基本业务流程，在最后进行核对，尤其是货款的风险控制。简单就是卖东西，然后收钱。
评论
这些被骗的外贸业务员十分天真，也许这也是屡屡被骗的原因吧。发现问题找原因需要从自己身上找问题，不能一概推到骗子身上。实际上这个骗子的骗术一点也不高明。
评论
这样的你们中信保也给赔了？我朋友敢这么做就是因为中信保说没有问题，当时被他们误导了，改提单时候中信保的说只要是一个公司就没事，也不给查直接就说没事。我听着都不可思议，这样的能陪。 现在中信保说了， 不能陪，真恶心人了。
评论
货值十万美金，订舱的时候就改了收货人了，中信保说只要是一个公司就没事，也别说我埋怨中信保， 我觉得就是被中信保的不负责任误导了。 当时警惕一点问问朋友也能看出来很多问题。
评论
好险我看到这篇...之前我也遇过几个乌干达的...一个是觉得我们公司产品不错直接要我给PI,也没还价...然后跟我说要OA...我就直接不接了...一整个觉得是骗子
后来又收到几次乌干达的询问,我直接先说交易方式TT...单又不是很大搞啥LC？
总之...我们做外贸的留点心眼,老外很多骗子,尤其南半球的
最近收到一个德国的...交涉过程我整个觉得这又是个诈骗....用德国的公司名,分公司在南非的...我都不想接触了...
评论
的公众号发了这篇主题，可以转转，让更多的外贸人冷静一些，这种骗术波及面看起来很广，如果没人提醒，头脑发热很容易中招
评论
我们咨询肯尼亚以及乌干达的物流，清关公司以及律师事务所，还有大使馆，这样的事情真的很多，大家还是多注意。不见钱不发货，等等我写下关于这个问题的看法，以及解决思路。
评论
预防方案很简单，款到发货
评论
解决办法楼上也大都有建议了,我觉得还是预防为主,在这方面新的外贸业务员确实需要多培训,O/A也有O/A的操作规则,中信保有中信保的赔付规则,如果要通过中信保做O/A,首先要了解这两个规则,楼主的操作中最大的问题是:
1,收货人必须是已通过中信保审查的公司名称,客户更改收货人后,没有从新用中信保审查,
使用中信保做O/A建议,中信保通过审查的公司要与提单收货人一直,对方联系人最好用此公司的企业邮箱联系你,为了以防万一还可以让客户通过通过审查的公司账户打比如1美金过来,基本上可以验证此联系人确实是此公司内部员工
2.O/A情况下,提单正本肯定是寄给银行的,怎么能够直接寄给收货人呢?
评论
这种骗子太多了，防不胜防
评论
我们出货全程都是和中信保保持联系的，他们没理由不赔骗子防不胜防啊
评论
自己做好基本背景调查 1.官网 2.电话/邮箱等 打个电话去对方公司几分钟事情 3.仔细审单 沟通细节 4.切记事出异常必有妖孽！！
专骗菜鸟级别业务 保重啊。
评论
理赔有很多前提条件的 不是什么都赔你 很明显客户是个李鬼没得赔！！！！非李逵。
评论
你说的给银行的那种是DP，不是OA。OA就是赊销。
评论
头脑简单的容易被骗，面对这些非洲的买方尤其是。
评论
是的啊，为什么那边说换个公司的时候，你们不再次确认一下这个分公司的真实性呢？
评论
QUOTE:外贸垫资人小吴 发表于 2021-6-29 11:53
看这个条款就不可能答应啊，现在OA居然还有人用，还CIF，这伙诈骗团伙的空手套白狼做的绝了！！！
可以用同样的方法以其人之道，还治其人之身
评论
OA的新客户！而且第一个订单还不小～
都不知道你们老板怎么点头的！
评论
哦,是的,说错了,说了D/P的规则,即使D/P风险也很大,我们最近就碰到一个D/P诈骗的,还是欧洲的
评论
新人学习打卡 滴滴滴滴滴~
评论
这种以前没接触过的，一来就说有多少订单多少订单，然后基本不讲价，单子来得很容易的，基本都是骗子
评论
不愧是元首
评论
骗子太猖狂了，共勉
评论
小白一枚，看完了整个帖子，希望楼主能挽回损失，骗子该死啊！！
评论
好的，恭喜你公司规模大了之后才可以做OA啊，像我们小公司都是前TT，当然这样就把很多意向客户拒之门外了。
评论
一切的OA OP 都应该拒绝啊。。。
评论
提货单是寄给银行的，傻逼楼主竟然寄给收货人
评论
首先对楼主遭遇诈骗表示同情，并对楼主的操作失当表示哀叹——楼主知道找中信保之类的机构查询买方，那么最后有没有采取适当的措施，比如投保信用险来做最后的保障呢？通过楼主的文字表述，好像没有投保信用险吧？且通过楼主的描述看，遭遇诈骗是肯定的了，但是，防范措施没有到位，此时想不受损失看来也难。最后的结局可能是款货两空。
下面就该案例的几处操作失误来分析一下，以便楼主和其他读者能够汲取教训，引以为戒——
1、国际贸易的客户隔山隔水，对对方的深入了解是做业务的最根本的前提。其次，在不是十分了解对方的情况下，也还有许多措施可以防止被骗，或即使被骗还有自保措施，使得损失控制在最低水平——这就是经验和业务水平的差别所在。从本案的描述来看，楼主只是通过中信保对买方做了必要的了解后，就决定相信客户，且直接接受了以 OA 45天的付款方式方式达成交易——这是失当操作的第一个所在。
2、在签订合同并准备租船订舱时，买家要求提单的收货人改为 ICI 的东非公司，而楼主有没有确认收货人的真实性，以及ICI 是否有这样一家分公司？从楼主的描述看，好像没有做这样的工作，就直接接受了这样的解释，并实际按此要求直接操作——这是造成无法挽回损失关键所在。
那么，就上述两个关键点来分析该业务的失当的根本原因，以及应该借鉴和汲取教训的地方——
一、从楼主的描述可以看出，楼主不是第一次做国际贸易，有一定的经验（知道找中信保了解客户），但是因为经验显然不足，且贪做生意，又对国际贸易的相关结算的基本内容没有理解透彻，致使从一开始就落入圈套，或遭遇被动——所谓 OA 45天这种结算方式，其实际含义是赊销，即在买方收到货物并销售完成后再付款——这种付款方式一般需要对买家极度的信任的情况下，比如自己公司在海外的分公司，或者世界500强之类的信誉超好的买家，才能够采用这种付款方式，否则这种付款方式一般是不能够被接受的。而楼主只凭中信保的一纸报告就直接接受了这种付款方式，这是埋下被骗祸根的主要原因。
那么，这种情况下有没有相应的措施可以防范呢？答案是：当然有——如果楼主能够投保相应的信用险，那么，在遭遇这种情况时，还是可以通过信用险的理赔，获得一定的补偿，使得损失相应的减少一些，不至于蒙受款货两空的最悲惨结局。
二、在合同执行的过程中，当在租船订舱时买家提出提单的收货人要写 ICI 的东非公司，那么，此时应该引起楼主的警惕，为什么要这样操作？这家所谓的ICI的东非公司是否真实存在？其是否真是ICI旗下的公司？显然这个问题没有引起楼主的特别关注，直接按照买家的要求实际操作了——这是造成该笔业务实际遭受损失而无法挽回的关键所在。
那么，在这个环节有没有挽回损失的措施呢？答案依然是：有——不接受提单的收货人直接写成ICI 东非公司（或其它任何人）的提议，因为这种直接将提单的收货人直接写成XXX 的形式，这种提单在业内被叫做“记名提单”，而这种提单不是货权凭证，且这种提单一经签发，货权直接归属收货人所有，换句话说就是，发货人直接失去了对提单项下货物的控制权。在没有收妥货款的情况下，卖家一般是不会接受直接签发这类提单要求的。但不幸的是，楼主偏偏接受了这种要求，以致彻底失去了挽回损失的最后一线希望。如果提单的收货人不是ICI 东非公司或其他具体收货人的名称，而是将提单的收货人写成：TO ORDER，且发货人不将所有正本提单寄给买家，换句话说就是，楼主保留一份正本提单（因为提货只需一份正本提单即可，而无需提交全套正本提单），那么，在遭遇买家不付款的情况下，还可以凭手中的这份正本提单找船公司将这批货退运回来，从而避免款货两空的局面，使得损失减少到最低——不幸的是，楼主没有这样操作，而是接受了买家的要求，将提单做成了记名提单，由此一发不可收拾，并彻底失去了挽回损失的最后一张底牌。
三、至于或到目的港后遭遇地方官员或政府的勒索等等，这些都是这类诈骗骗局一个组成部分，换句话说就是，因为这类费用（包括货物被扣后在码头或仓库滞留时间的不断延长，从而产生高额的港口费用等等），都是使得卖家最后无法承担的重负，即便打赢了官司，最后也不得不因此放弃货物——这些是这类诈骗的常见伎俩或基本规律——所以，这些都不是本案例的关键所在。
综上所述，其根本原因是楼主没有足够的经验，对相关的基本概念理解不深不透，且急于做成生意，一致做成无法挽回的损失——吃一堑长一智吧——这也是成长过程中付出的代价。但愿这类代价不要太大，否则一跤摔下去爬不起来，就成了彻底的悲剧。
还是那句话：一定要吃透基本概念，不但要知其然，更要知其所以然，努力提高业务水平，不断总结经验，这样就能够所向披靡，一往无前！
[ 本帖最后由 剑鱼 于 2021-7-3 16:07 编辑 ]
评论
可以加我，我了解东非情况
我给你出出注意
libra6978
评论
学习了！！
评论
黑鬼，呵呵……不是说什么种族歧视，是它们自己的无耻行为让人看不起！以前最经常的骗术就是几百万件T-shirt订单的骗术，我都差点中招了……
评论
蒙巴萨港，乌干达，OA，DP什么的骗子特别多，而且谈判很顺利的
评论
真的....我遇过...还好没被骗到
评论
首先最重要的一点就是跟客户联系的时候做背景调查，通过人名，邮箱等查看他的社媒和公司职位等等，有利于你的报价。你前期工作没做到家啊。
评论
新人打单学习 滴滴滴滴~
评论
同感，我看到的是4月28号装柜以后什么事情都没做，就是坐等45天后收钱。知道做背调却不买保险，找中信保赔钱也要有保单在手上，前面一位福友能赔到70%那也是人家工作做的到位，全程该做的流程一步不落中信保没话说只能赔钱。
评论
尽然还没有收到信用证就发货的？
评论
我一个没接触过外贸的人都感觉你分析的头头是道，条理清晰，哈哈，厉害！！！
评论
业务谈判”非常顺利,我们能提供的货物他们都要，
-------------------------------------------------
-------凭这点就不值得做后付啊
货如果在骗子手里，只能通过当地律师介入了，也需要当地中国人联系大使馆施压，协助解决
评论
对于客户询盘提不出产品具体规格参数要求的, 一律可以按骗子邮件处理, 及时中断交流, 浪费时间. 不要以为订单难得, 确保交易安全才是首要
评论
对的, 遇到这种不提产品具体参数要求, 基本上就是骗子无疑了, 都没有继续沟通下去的欲望. 不知道楼主何以会孜孜不倦的和骗子一直沟通, 还同意了OA条款, 魔怔了
评论
评论
could have avoided this fraud if you more careful ...
评论
yep..
评论
how much deposit they transfered to you ?
评论
一毛定金没有，连运费都是CIF工厂自费的
评论
骗子套路越来越深了！
评论
搞的这么麻烦，又是联系大使馆，律师的.... 收全款发货它不香吗？ 放账也许会多一些订单，可是每天睡不着觉，辗转反复的日子好受吗？
评论
学习到了....
感谢我们公司给的大平台，避免了这种问题
评论
稍等
评论
出口贸易，说好的 预付30% 呢？ 没有预付的合同一律不做。O/A 、D/P 、D/A 这些条款要慎用。 尾款未付清的， 提单通知方一律写成： TO ORDER
评论
每次看到OA，邮箱直接回复一个字，GUN！
评论
不是已经找了中信保担保吗？如果数额很大的订单，客户合作肯定是要先验厂的。国外从没合作的公司，你们也敢给OA啊，吃一堑长一智。我之前也遇到过，就10万多吧，这个追债太艰难了，一旦给客户OA了，后面就别指望他对你能态度如初。现在我宁愿不做单子，也不会接受赊销了，风险太大了，再说我们公司也不会给签的。你想想你在这个上面花的时间和精力。
希望你这个事情能够得到妥善解决。
评论
我也有收到类似邮件，吊都不吊他
评论
这些骗子都是高手，说明了我们的出口业务还有待提高和加强
评论
OA45天，你们都做，简直就是内卷。没有定金就做，客户不骗你骗谁。
评论
今天我收到TT付款的记录！一直催着我发货！英国的客户。第一次接触！就是货特别急，一个发尼日利亚，一个发英国！！！我怀疑流水单就是P图
评论
新人学习打卡 滴滴滴
评论
哈哈哈 你是真的稳
评论
正解'
评论
1让乌干达朋友找一下这个公司的人，先想办法搞到货权，这个很困难
2比较靠谱简单的办法就是肯尼亚直接灰清出来，在肯尼亚找客户卖掉，或者给肯尼亚中国人代卖都行，先把货从港口海关搞出来放在自己手里，这个不难操作
评论
来学习一下
评论
这不明显的骗局吗，不要一看到询盘就以为馅饼来了，再怎么不懂得稍微思考一下就会发现疑点重重，完全没接触过的客户就不要谈OA了，没钱你喊他做信用证也行啊，这种损失真的是饮鸠止渴
评论
等入账了再说了
评论
也有这样的骗局,到了英国找不到人,或者找到人人家根本没订这个货. 实际上骗的是去非洲的货, 去英国的只是一个局.
评论
OA条款基本等于 骗子。
OA条款也敢做。
评论
我前几天也遇到了 要做DA 说的天花乱坠 报价就接受 这样的几乎就是骗子 和他们索要财报后 就再也没消息了
加拿大电商我们公司老板个人一笔外汇收入15000美金,然后他不知道让老外打到我们公司的帐户里来了,那这笔款怎么入帐呀 ,如果作内销不是要缴税吗?!那不是太冤了,我可不可以当作订金(预收帐款 加拿大电商各位，我问下，台湾用信汇到大陆，大概需要几天的时间？急都急死了，等着付钱 评论 一般新台币和人民币不可能从台湾打过来，其实从美国，或者哪个国家打过来24小时，尽管多出一
·中文新闻 被取消测试揭幕战的内森·麦克斯威尼（Nathan McSweeney）在节礼日
·中文新闻 闷闷不乐的安德鲁王子对自己的失宠感到非常厌倦，以至于他“