加拿大外贸
来自深圳网商群里的帖子我们公司刚刚碰到的一个骗局： 收到个询盘， 报了价格，客户让我们做了invoice 给他， 然后客户打款，INVOICE 上是10000多USD， 他说他会打20000多USD 给我们，多出来的部分当作是他的COMMISION 汇款汇给他个人， 货他说直接发给他的客户，在另一个国家，做生意，我们觉得要求都很正常的，所以我们同意了， 于是收到款，发货，过了一个月，我们香港公司的公司帐户被封了。
香港警署通知我们过去做笔录，说我们跟一起诈骗有关，于是我们花了一万多块，找了个律师一起去做了笔录。
真相是
一个骗子，骗了两个公司，首先骗那个公司，他可能以我们公司的名义卖了东西给他，然后又来骗我们，假装跟我们买货，于是我们收到了货款，货却发给了这个骗子，那个被骗的公司告我们没发货，于是钱必须退回给他，如果不退，按香港的法律，我们公司就涉嫌洗黑钱，因为这笔钱是不合法来源。
这次总共损失了一万多USD的COMMISION和一批货
这是我们自己公司发生的事情
我解读一下
这个骗子有两重身份，第一，以公司名义与买家交流。
第二，以客户名义与公司交流。
打款是买家打的，骗子以公司名义给买家报价2W，实际货值1W，公司收到买家打款后骗子要求该公司退还1W美金的commission。
并告知该公司，发货地址要发至另外一个国家。（打款地是买家的地址，买家跟骗子不在一个国家，所以说发货地址要填写另外一个国家也就是骗子所在国）
至此，损失了1W的USD 以及 1W的货。
看了很震惊，感觉此类骗局无解啊，大家来讨论一下。
[ 本帖最后由 横刀捋须向天笑 于 2012-5-16 19:14 编辑 ]
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小结了这个骗子外贸钓鱼后冒充买家洗钱全过程（图）
http://bbs.shanghai.com/thread-5466809-1-1.html
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难道我智商低了么
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我有点晕了
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我觉得文章没有表述清楚
这里面涉及到三方
A：供货方 B:骗子 C:骗子的客户（被骗公司之一）
1.B是以C公司的名义 还是以他所在公司的名义或者个人身份来向A订货的呢？
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高，实在 是高啊
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hi 露肩妞
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14么 卡哇伊么
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是的
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你看懂了么
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卡哇伊 我看到你的日记贴了
可是我进不去
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我吗？我表示木有看
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还没写呢
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啥日记？？
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你个250 权限那么高 255呢还
加拿大电商我们公司老板个人一笔外汇收入15000美金,然后他不知道让老外打到我们公司的帐户里来了,那这笔款怎么入帐呀 ,如果作内销不是要缴税吗?!那不是太冤了,我可不可以当作订金(预收帐款 加拿大电商各位，我问下，台湾用信汇到大陆，大概需要几天的时间？急都急死了，等着付钱 评论 一般新台币和人民币不可能从台湾打过来，其实从美国，或者哪个国家打过来24小时，尽管多出一
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