加拿大外贸
2月初收到一个客户旺旺信息，要求购买4000usd价值的手表手机，但是他会多打钱过来，多余的钱转RMB给他。起初我没在意，7月23号客户说下单，7.26给水单，7.31上午到账，货物价值4000usd(客户没有说要哪个型号，只说给我安排这么多价值的货就OK)，实际到账为4.4W多usd，也就是说我们要转将近4W多usd换算成RMB的话就20多万给他。
但是惊奇的事发生了，7.31下午一个中国外贸商带来2个客户，这个外贸商联系的是我的内贸同事，内贸同事找我帮他翻译，我一进会议室，竟然是同一个客户，后来我和那个中国外贸商了解，他给他下单也是限定金额2w美金，丝毫没有限定货物数量及型号，但是他会给他打20多w美金，余款也要转给他，8.1号也就是今天，这个外贸商给我电话说他收到款，但是有可能涉嫌洗钱。
而且我也确实在旺旺上收到好多条他的旺旺信息说要买东西，要确保TT账号能用。那个外贸商说也收到，付款方式跟我们两的一样，定一些货，余款转RMB给他。
今天在外贸群里也了解到一个供应商和我们一样，客户一样，定5000usd货，转了5W美金，后来这个客户货也不要了，直接提了剩余的usd转RMB就走了。
这个客户名字ROBERT，大家有没有碰到？碰到的要小心！另外，是不是客户可以通知对方冻结我们的账户什么的？现在还没给他钱，不知道怎么办，有没有什么比较好的方法？如果我们转款给他，会不会出现什么问题啊？
第一次碰到，求解求解！
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大结局2014-4-15更新：http://bbs.shanghai.com/viewt ... ;page=4#pid72033625
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这应该是洗钱无疑了。。。
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之前也在论坛上看到过类似你这样经历的，被外管局找上门来了~~~最好小心点，不要再跟他这样操作了，惹上什么官司就麻烦了
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Aki-ZY:小心黑客哦（客户用你账号去钓其他公司的钱）。。最好别转出去。。过几天有人找你退款什么的，到时账号冻结就麻烦。
这个可能完全存在，人民币给人了，官司却是公司的。
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请问LZ 这个客户全名？ 我最近也收到一个ROBERT 的询盘。。加拿大的
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没有白吃的午餐，晚餐 早餐也没有，所以小心点
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这个名叫robert的是老板么？如果不是老板，可以试着同他们公司的老板问问看，看他要怎么处理地，是要反还给他们公司剩余的钱还是怎么弄
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涉嫌洗钱，期待你了解怎么处理
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哥们，碰到我就帮你解决了，哈哈，我有做过第三方支付公司结汇。说白了，你这个是洗钱哈，不过不是你洗，是你的客户洗，他要把通过你这个钱洗白。如果客户下次这种钱再来，你让让他直接找我，我美金找我朋友第三方支付公司收进来都不惧怕的。我用第三方支付公司的账号帮你收，到时候用你的公司和我的支付公司签个合同就可以，你就避免洗黑钱了，手续费不需要的。搞不好你做两年牢是轻的，百分之百是涉嫌洗钱，你如果没有洗白的能力，银监会可以抓到你，不过别人是通过你把钱洗白的。不过如果他的钱是黑钱，在走我们账号的时候，风控会自然提醒的。这样以后大家就可以避免又担心做不成客户，又担心洗黑钱，用第三方支付公司就可以www.meiyuanhuan.com，具体你看下
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楼上 不建议这样操作 那钱应该是钓鱼出来的钱 不干净的 别做这种生意
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楼上，我知道的，这种生意不能做，但是是第三方支付公司去把控风控的话，会对外贸有好处，如果是洗黑钱的，那么支付公司判断出来，以后就不会再收这个，承担风险的是支付公司，而不是客户，这样对外贸还是有帮助的，当然，支付公司肯定不希望所有这种类型的客户过来，但是没有办法判断是否是好客户，还是国外客户偶尔需要人民币的时候，还是可以的。
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天上掉馅饼，你们能相信吗？
这是天上掉陷阱，进去就出不来了
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今天有长见识了，感谢各位！
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一切小心为上，，，，，，谢谢楼主！！！
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有馅饼都不敢吃了？
加拿大电商我们公司老板个人一笔外汇收入15000美金,然后他不知道让老外打到我们公司的帐户里来了,那这笔款怎么入帐呀 ,如果作内销不是要缴税吗?!那不是太冤了,我可不可以当作订金(预收帐款 加拿大电商各位，我问下，台湾用信汇到大陆，大概需要几天的时间？急都急死了，等着付钱 评论 一般新台币和人民币不可能从台湾打过来，其实从美国，或者哪个国家打过来24小时，尽管多出一
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