加拿大外贸
客户是A,A是中东的，他说货物是送到德国B公司所以
PI做的B公司的，但是汇款公司是C
需要问客户B和C是什么关系吗
评论
中东那边很多国家付汇有问题，需要通过一些中间公司去完成付汇的操作。
不过你肯定也是要问下具体关系的。
同时，新客户的话也要注意诈骗问题。
评论
类似于中国的 “三角债”，这种方式 肯定 有问题。
骗出口方货物的可能性 占99%。
评论
PI只能给买方，无论其中牵扯了几方，PI只能发给买方，绝对不能乱发。
当然如果买方对此有特殊的要求，你们也可以根据买方的要求提供PI。
评论
如果只是涉及2方，一方是下单和收货公司，另一方是汇款公司，而且汇款金额和PI金额一致，那么问题不大。
下单、收货、汇款公司全都不一样，风险就高，如果汇款金额再和PI金额不一样，那么涉及诈骗的可能性就非常高。
评论
跟我联系的是A，但是A说货物是送到德国B公司的，付款的C应该也是德国的，本来我的PI里面的是A的，后来A让我改成了B，问题不大吧？
评论
如果A的角色是
掮客(MIDDLEMAN)，这样的绕法会有的。
awen2188
评论
下单、收货、汇款公司全都不一样
但是网上可以查到下单，汇款公司的信息
收款的金额是一致的
但是就是客户现在汇款我们公司的名字多了一个字母，不知道能不能到账
评论
我这边的情况是 下订单的是A 公司，付款的是B公司. 一直都没问题.
评论
你现在遇到的问题是相对复杂的，下单，收货，付款3方都不一样，但是可以简化成一个3方合同，你与德国B公司的PI，以及付款公司C， A在这里只能算是中间人。为了避免被骗，你需要下单公司B出具他付款公司C的关系证明。
其一是避免付款C公司直接投诉你诈骗-收款不发货！！ - 银行资金冻结，退回。严重可以账户冻结。
其二付款C公司的款项有可能就是地下钱庄，这种钱入账可能会被冻结！
其三确定付款C公司的位置，如果不是德国区域，是敏感国家区域的，那么这笔款子有可能直接退回。
为了保护你不被骗，未完全收款前，不发货！
关于客户汇款写你公司名字多一个字母的问题。
假如你名字错写银行其实很烦的，美国银行每次都要邮件和中国合规部门确认，等于因为你的出错导致银行工作到深夜和美国代理行去确认确保不被退回。
其实针对错名入账每个银行在不同时段时间都不一样，具体还是咨询银行最近的政策。 因为银行最怕就是诈骗，花很多时间，很多黑客就是利用银行这个漏洞去钻空子，比如多一个逗号，简写一下，让银行误以为是同一个人。
假如没诈骗，一般人是希望银行宽松一点比较好，毕竟退回重新打浪费时间，假如你经历过诈骗的案子，你反而希望银行严格一点比较好，每个人不同时间想法也不一样。
假如银行最近有类似的案例或者监管严格，可能管的比较严，可能你就无法入账了，要被退回了，比如有段时间恒生就要求一模一样。
假如最近没有类似的风险或者监管压力，账户名字在入账时仅做参考。如果只是细微的差错，比如limited写成ltd，或者公司名字中的某个字母写错，合规人员仍然可以判定为是同一实体的，一般不会影响入账，因为名字出错了银行就要人工审核，耽误时间。
你现在这种情况怎么办最快。
最快的方式就是让客户发更正函，因为退款我们这边退出去是很快，但是中间涉及到很多中转行，就像做飞机一样，假如没有直达的就只能不断转机转机了，时效无法控制，没有确切的时间。比如我美国银行打到美国银行打错的话，基本上2天就退回了，但是其他国家就不一定了。
最后你这个订单牵涉的方面比较多，最好的解决方法是找一个可以帮你审查入账合规的离岸账户，这样不用担心入账后出现客户举报诈骗直接给你资金冻结甚至直接退回的麻烦，所以个人建议你可以开一个泛付银行账户，合规比较严谨，收款比较快速，但是需要管理费每月5欧，开户有25%失败概率。
[ 本帖最后由 特然维拓 于 2020-9-13 19:42 编辑 ]
评论
也许大家的经历稍有差别，我们这边经常有这样的PI，一直没有问题。
但是没有问题不代表真的合理，今后我们也要更正规一些才行。
评论
很多都只是因为集团关系，付款的是总公司，收货地是分公司或是孙公司。
所以发票及装箱单上要列示：
1、买方For account and risk of Messrs - 即付款方。
2、收货人consignee -收货方
合同需给付款方盖章用印。
评论
恩，客户后来回复我了B和C是both sister companies. A应该是中介
然后PI我做的是B公司的，然后B公司也盖章了
就是付款的时候是C付款的，那我那个PI也需要给C盖章吗？但是我没有C的联系方式，只有A的联系方式
评论
你也是跟我一样的情况吗？客户后来回复我了B和C是both sister companies
评论
确保你的收款
加拿大电商我们公司老板个人一笔外汇收入15000美金,然后他不知道让老外打到我们公司的帐户里来了,那这笔款怎么入帐呀 ,如果作内销不是要缴税吗?!那不是太冤了,我可不可以当作订金(预收帐款 加拿大电商各位，我问下，台湾用信汇到大陆，大概需要几天的时间？急都急死了，等着付钱 评论 一般新台币和人民币不可能从台湾打过来，其实从美国，或者哪个国家打过来24小时，尽管多出一
·中文新闻 前战斗机飞行员丹尼尔·杜根因中国指控将被引渡到美国
·中文新闻 澳大利亚网球明星马克斯·珀塞尔因兴奋剂违规被停赛