加拿大外贸
上周五，从香港汇出一笔美金到中行，之前汇款基本都是下午汇出，晚上到账，结果这笔款等来等去，没有结果，于是周一给汇丰电话。告知美国汇丰正在审核这笔款项。是应OFAC审查的。让我提供个人信息等。
周一提交，到现在还没有任何消息。 真有些恶心。
以前没有关注过这块，今天看了一下，发现近期美国的政策越来越邪恶。 大家做交易的时候，要多留意客户是否在美国列出的黑名单。否则自己也会受到牵连。。。。
焦急等待收款中。。。。
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这个确实是要注意，谢谢分享
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感谢分享！！！！！！
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的确有这个问题，最近有两笔黎巴嫩汇款到工行，结果都退回去了。工行说客人的名字被列入黑名单。也是美国审核的原因吗？
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真的假的啊
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是这样的，很多银行转账都是有中转行的，大部分中转行都是在美国的。所以被扣一般都是美国中转行审核扣留。比如私人美金业务，客户国家敏感度，以及客户名字是否呗列如黑名单都会有影响。
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沙特受影响吗？我这客户都付了1个多月了，没到账，客户也有水单，但是现在客户也不给回复了。
已经把客户定义为骗子了
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难怪啊。。可能是这个原因吧。。。一起等。。。
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做国际贸易需要注意反洗钱
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被中转行审查，你的事最后怎么处理的？花了多长时间。
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OFAC就是美国财政部，是有权利调查。所以美元，必须经过美国，所以他们都有权调查资金的合法性。我感觉这家公司肯定有问题了。
被冻结的原因主要原因：1.名字跟OFAC黑名单的某一实体的名字相像2.假如收付款人名都在OFAC的黑名单
比如张伟WEI, Zhang Flat G; 19 FL Maple Mansion; Taikoo Shing, Quarry Bay Individual TCO SDN 100
为什么帐户被冻结?OFAC资料提交了会被释放了，可以退款吗？一般解决办法是什么？
这个没有解决办法的，道理就跟你被警察抓起来，没办法一样。他们要不是有充足的证据，哪有随便调查的道理，所以我说，那个迪拜客户，肯定是重点可疑对象，应该上了黑名单了。
客人的账户还会被release吗，付款还会退回给付款方吗？
不可能没收的，调查那么久，说明被美国财政部重点关注的人物有联系，但是一直会扣住，要调查完才行，没办法，美国说了算，因为这个事情呢，它不像一般的你，比如说在哪里开个商店，亚马逊开个商店啊，你这个出现问题了，我就换个马甲，另外注册一个都可以，因为这个牵扯到是个人，就是确实，他是不解决的话，可能以后这个款项往来呢，都是有问题，所以你现在那个就现在呢，最好你就先不要有大额的这个钱进出了，有的话呢，可能又会被冻到了，冻到了，
一般情况是找美国律所，让他帮你沟通然后申请OFAC license需要的一些资料
1.公司登记资料(离岸公司或者国内贸易工厂,包括你的和客户,客户联系信息必须清楚，OFAC可能会打电话去验证信息)
2.公司简介(提供宣传册,网站等一切可以证明公司主营业务的资料),业务模式,比如合作对象，销售区域等.
3.公司法人和股东的个人资料, 比如身份证或者护照复印件,与法人身份证或护照相符的地址证明（信用卡或水电费单）
4.被冻结资金的业务资料或者亚马逊账户的一些信息,比如网站,后台截图,产品链接，图片等
5.销售合同,提供收款人和付款人以往业务往来的凭证,比如PI，物流单据,PO等都可以
6.被冻结账户最近三个月，至少最近1个月的业务流水
7.冻结账户的邮件内容,你和冻结银行或者平台的邮件内容
加拿大电商我们公司老板个人一笔外汇收入15000美金,然后他不知道让老外打到我们公司的帐户里来了,那这笔款怎么入帐呀 ,如果作内销不是要缴税吗?!那不是太冤了,我可不可以当作订金(预收帐款 加拿大电商各位，我问下，台湾用信汇到大陆，大概需要几天的时间？急都急死了，等着付钱 评论 一般新台币和人民币不可能从台湾打过来，其实从美国，或者哪个国家打过来24小时，尽管多出一
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